Propietario de concesionario condenado por obtención fraudulenta de $24,6 millones

Un jurado federal en Nashville, Tennessee, condenó a Mark Janbakhsh, de 49 años, quien fue director ejecutivo y propietario mayoritario del concesionario de automóviles Auto Masters, por múltiples cargos de fraude.

Las pruebas del juicio revelaron que entre 2013 y 2017, Janbakhsh conspiró con su hermano y otros empleados para presentar documentos falsos a los bancos Capital One y First Tennessee (ahora First Horizon). Este esquema le permitió inflar artificialmente el valor de las garantías de la empresa, lo que a su vez le dio acceso a una línea de crédito de 24.6 millones de dólares a la que no tenía derecho.

Cuando las auditorías bancarias comenzaron a revelar las discrepancias, Janbakhsh ordenó a los empleados eliminar correos electrónicos y datos para ocultar la actividad fraudulenta. Tras la declaración de quiebra de la empresa en 2017, el acusado mintió bajo juramento. El juicio también evidenció que ofreció 300,000 dólares a un co-conspirador para que evadiera a los investigadores federales. /Agencias.